• Mariss,
  • Matīss,
  • Modris,
  • Лукьян
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv Программа Программа


Россия отмывает деньги через Danske Bank

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Vesti.lv 21:11, 4 сентября, 2018

«Независимое расследование скандала с отмыванием денег через Danske Bank показало, что за один год через его эстонский филиал прошли „российские и экс-советские деньги“ (так дословно в оригинале) на общую сумму 30 млрд долларов», — сообщает Financial Times.



Выводы содержатся в черновом варианте доклада, с которым ознакомилась газета, поясняют журналисты Кэролайн Бинхем и Ричард Милн. Доклад подготовлен по заказу самого Danske Bank. Газета полагает: эти выводы «побуждают задавать руководству Danske вопросы о том, кто знал и когда именно узнал о колоссальных объемах зарубежных денег, проходивших через его маленький эстонский филиал».

Издание сообщает, что доклад подготовлен консалтинговой фирмой Promontory Financial, а скандал продолжался с 2007 по 2015 год.

В документе говорится: «В 2013 году объем транзакций NRP [non-resident portfolio — нерезидентских портфелей] достиг пика: в этом году количество транзакций приблизилось к 80 тыс., а объем транзакций — к 30 млрд долларов».

Неназванный источник, близкий к расследованию, сказал: «Для столь небольшого филиала сумма воистину поразительная. Не может быть, чтобы такая сумма, проходящая через филиал, не вызывала вопросов».

Газета поясняет, что не все из этих транзакций были подозрительными, но указывает: банк обязан проверить, не используется ли он для отмывания денег.

«Вначале объем подозрительных транзакций за 9-летний период оценивался в 3,9 млрд долларов. В июле критик российского правительства Билл Браудер и датская газета Berlingske заявили, что эта цифра выросла до 8,3 млрд, что вынудило Danske признать, что окончательная сумма „несколько превысит“ первоначальную оценку», — говорится в статье.

В докладе Promontory говорится, что после 2013 года «объемы начали снижаться, причем снижение ускорилось после получения» результатов расследования, которое провело Управление по финансовым услугам Эстонии. Издание поясняет, что расследование было проведено в 2014 году и выявило «крупномасштабные, долговременные нарушения правил, призванных бороться с отмыванием денег».

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия Синоптики: теплая осень закончится в Латвии уже на этих выходных

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии опустится до характерных для второй половины сентября значений, и падение температуры будет сопровождаться ветром и дождем, прогнозируют синоптики.

Спорт WADA сравнили с проститутками за восстановление российского спорта

Спортивный обозреватель американец Кит Олберман раскритиковал Всемирное антидопинговое агенство (WADA) за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналист ESPN написал в своем Twitter-аккаунте.

Наша Латвия В латвийских лесах исчезнут мусорники: слишком дорого и не помогает

Для изменения отношения латвийцев к чистоте на природе организации по защите окружающей среды придумали новую идею — убрать мусорные урны из лесов и прочих природных троп.

Техно В России представили УАЗ «Патриот»

Презентация обновленного УАЗ «Патриот» прошла необычно: на заводе в Ульяновске в прямом эфире собрали один из первых внедорожников.

Lifenews Вейпы, как и обычные сигареты, смертельно опасны

Популярность вейпов (или электронных сигарет) растет. Основная причина — уверенность в относительной безвредности вейпинга. Заядлые курильщики надеются таким образом избавиться от вредной привычки. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от чрезмерного увлечения электронными сигаретами, а Минпромторг России разработал законопроект, предлагающий приравнять их к обычным: ограничить продажу и запретить курение в общественных местах.

Люблю! 11 способов становиться немного умнее каждый день

Интеллект, как и тело, требует правильного питания и регулярных тренировок. Держите его в тонусе — тем более, в вашем распоряжении несколько проверенных IQ-тренажеров.

Экономика Банк Латвии морально готовит страну к новому экономическому кризису

Латвия сегодня лучше подготовлена к возможному спаду в экономике, чем перед предыдущим кризисом, сказал в передаче «900 секунд» на телеканале LNT бывший экономист шведского Swedbank, а ныне член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс.

В мире Трамп бросил вызов Америке

Американист Дмитрий Михеев — из советских диссидентов. Покинул страну, в 1980-е консультировал администрации Рейгана и Буша-старшего. Затем разошелся во взглядах с высшим политическим руководством США и в 1998-м вернулся в Россию. Он считает политику нынешнего главы Белого дома непоследовательной, но вопрос вторжения в Ирак и Афганистан для Трампа принципиальный.

В мире «Худшая ошибка» США, или Как выбраться из ближневосточного капкана

Дональд Трамп назвал вторжение на Ближний Восток «худшей ошибкой за всю историю США». Провалом он считает и попытки своего предшественника Барака Обамы вывести войска из Ирака.