• Rauls,
  • Rodrigo,
  • Семен,
  • Федор,
  • Юлиан
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv Программа Программа


Когда ликвидируют Danske Bank?

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 10:27, 8 сентября, 2018 3

«Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, — пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. — Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников».



Объем незаконных денежных потоков намного превышает сумму в 10 млрд долларов грязных российских денег, в отмывании которых признался в 2017 году Deutsche Bank.

«Для Danske Bank, который, как и Deutsche Bank, раньше являлся бесспорно ведущим финансовым институтом собственной страны с элитными клиентами, ситуация может стать еще хуже, — полагает издание. — После того как стали известны новые данные, акции банка упали на 6,2%».

«По сообщениям СМИ, клиентами отделения для нерезидентов, которое приносило банку большую прибыль, были, среди прочего, семья Путина и российская спецслужба ФСБ. Прокурор Таллина Марек Вахинг сообщил газете Berlingske, что в деле орудовали «профессиональные кукловоды»: «В этой машине по отмыванию доходов деньги беспорядочно переводятся туда-сюда с помощью большого количества компаний, юридических лиц и сложных структур», — пишет газета.

Читать все комментарии (3)

  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • Так это классика уже четверть века 08.09.2018 10:57
    В своё время учась на экфаке ЛГУ мне самому регулярно поступали предложения работать в юридических бюро отмывающих Российские деньги в латвийских и других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. Очень модная и высокодоходная сфера была озолотившая многих одногрупников. По этическим соображениям отказался и не жалею. Написал это к тому, что вербовали бюро выдающихся студентов способных создавать хитроумные схемы легализации денег мафии. А кто с ними борется, если в Латвии даже Полицейскую Академию олигархи уничтожили чтобы им не мешали работать. А как у нас экономическая полиция работает этотвообще песня. Проворовался наш домоуправ в кооперативе и решил я его посадить. Аудит выявил хищения на более 800,000 латов (более миллиона евро). И что? Дал взятку и дело закрыли, а сам сейчас в Греции спрятался. Вот так у нас надзорные органы работают к сожалению и порядок наводить никто не собирается. Давно пора открывать в Риге филиалы ФБР и ЦРУ для отлова всех этих акул для которых наши силовики просто кильки.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия С сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на ул. Краста

В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня до 18 ноября в Риге будет ограничено движение транспорта на ул. Краста под виадуком Островного моста, сообщила агентству ЛETA представитель Рижской думы Ивета Булане

Наш город Дни Риги прошли в Брюсселе

22 и 23 сентября с 11 часов утра Рига приглашала всех на Площадь Испании в Брюсселе, чтобы в столице Евросоюза отметить столетие Латвии. Мероприятие Feel Riga.Taste Riga проводится в сотрудничестве с думой Брюсселя, с которой Ригу связывает многолетнее сотрудничество.

Люблю! Докторская колбаса полезна, а от шоколада — прыщи: разрушаем 8 мифов о продуктах

Докторскую колбасу сам врач прописал, а в овощах одна клетчатка — твердят нам с детства. Что на самом деле не так с продуктами, которые мы привыкли считать «правильной» пищей?

Lifenews Versace продался американцам за миллиарды

Американский бренд Michael Kors покупает 20 процентов акций итальянского люксового производителя одежды и аксессуаров Versace за два миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

В мире США взбешены планами России поставить в Сирию С-300

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что действия России осложнят ситуацию в регионе. Вашингтон рассчитывает, что Москва передумает поставлять комплексы Дамаску, сообщает РБК.

В мире Израильский депутат: в Сирии появились «новые правила»

Обвиняя Израиль в недавнем крушении российского Ил-20 в Сирии, Москва хочет продемонстрировать, что в сирийском конфликте отныне действуют другие правила, и диктует их Россия, убеждён депутат Кнессета Офер Шелах. Как отметил Шелах в интервью Arutz 7, пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который дорожит своими хорошими отношениями с Владимиром Путиным, отказывается от решительных шагов, «определять реальность» в Сирии будут именно российские силы.

В мире В США признали бессилие перед позицией России

Действия США не смогли заставить Россию изменить позицию в отношении Украины. Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая на форуме Центра анализа европейской политики, передает РИА Новости.

Lifenews Порошенко обвинили в работе на Россию

Депутаты Верховной рады Украины требуют от президента страны отчитаться о своих темных финансовых делишках, которые он ведет в России. Нардепы написали письмо Петру Порошенко и ждут от него откровенного выступления перед общественностью и журналистами.

В мире В России нашли новые доказательства вины Израиля в крушении Ил-20

Минобороны России представило новые данные, указывающие на причастность Израиля к крушению самолета Ил-20. Об этом в понедельник, 24 сентября, передает «Интерфакс».