Швейцарские банки раскрывают секреты: Латвия на пути к возвращению сокрытых миллионов 0 1

Честный пополам

Швейцарское Федеральное бюро юстиции обратилось к Латвии с заманчивым предложением. Оно предложило «рассмотреть предложение получать половину от преступно нажитых средств, конфискованных в рамках уголовного процесса, возбужденного на территории Швейцарии как благодарность компетентным учреждениям Латвии…».

Эта инициатива касается, в частности, Государственной полиции, которая будет активно содействовать на этапе досудебного расследования. Уже обозначена первая сумма для такого раздела – 3,5 миллиона швейцарских франков, что составляет почти 4 миллиона евро.

Чиновники Министерства юстиции признали, что «Это случай, у которого в данный миг нет прецедента». Для реализации такого соглашения потребуется внесение изменений в Уголовно-процессуальный закон. Возникает вопрос, почему предлагается лишь часть средств, а не вся сумма целиком.

Примечательно, что Швейцария уже имеет аналогичные договоренности с Нидерландами, Чехией и, что особенно важно, с Германией. Последняя активно преследует своих граждан, возвращающихся из Швейцарии, особенно уделяя внимание пенсионерам. В отличие от латвийских, немецкие пожилые люди часто накапливают значительные средства в швейцарских банках, скрывая их от налоговых органов ФРГ. Бундес-полиция безжалостно конфискует все незадекларированные суммы, превышающие 10 тысяч евро.

Эти меры, безусловно, распространяются на любого резидента Евросоюза, который следует из Швейцарии транзитом через территорию Германии.

Скверный анекдот

Хотя Швейцария не является членом Евросоюза, она обязана соблюдать ряд ключевых международных соглашений. К ним относятся Конвенция ООН по транснациональной организованной преступности, Антикоррупционная Конвенция ООН, а также конвенции по незаконному обороту наркотиков и предотвращению финансирования терроризма. Латвия присоединилась ко всем этим документам в 2000-х годах, что дает ей полное юридическое право инициировать возврат похищенных средств.

Тем не менее, по данным Генеральной прокуратуры Латвии на 31.10.2025 года, республика обращалась к Швейцарии всего лишь один раз. Компетентные органы предполагали, что на зарубежном счете должно было быть 24 300 евро. Однако реальность оказалась иной: «Принимая во внимание то, что на счету были только денежные средства в объеме 1,40 евро, исполнение ареста не было возможным…».

Государственная полиция МВД ЛР, в свою очередь, проинформировала Министерство юстиции по состоянию на 11.11.2025 года. Их сообщение гласило: «нет сведений о соответствующих указанным признакам уголовных процессах».

Само же Министерство юстиции зафиксировало восемь документов о международно-правовой помощи со Швейцарией. В рамках судебных разбирательств фигурантов, проживающих там, просили участвовать в видеоконференциях. «Исполнение ходатайств о правовой помощи по делам, касающимся легализации денежных средств, полученных преступным путем, идет медленно», – признает латвийский Минюст.

След в истории Латвии

В период формирования латвийской национальной валюты, лат был тесно связан с золотым швейцарским франком. Содержание драгоценного металла в нем составляло 0,2903226 грамма. Первые сантимы Латвийской Республики также чеканились на монетном дворе Швейцарии.

Летом 1940 года, во время советизации Латвии, тогдашний Президент Карлис Улманис выразил московским эмиссарам желание отправиться в Швейцарию, заявив: «Я остаюсь на своем месте, вы остаетесь на своих». Некоторые историки предполагают, что он мог бы сформировать там правительство в изгнании, используя средства, накопленные на номерных счетах в швейцарских банках.

В 1990-х и 2000-х годах стремительно развивающаяся банковская система Латвии активно продвигала себя как надежное хранилище капиталов. Крупнейшие валютные игроки, обосновавшиеся в Старой Риге, использовали слоган: «Мы ближе, чем Швейцария». Однако даже у репутации финансистов Женевы и Цюриха были свои темные стороны.

В тени Холокоста

Швейцарские банки во время и после Холокоста хранили активы жертв нацизма, намеренно скрывая их и усложняя доступ наследников к счетам. Эти финансовые учреждения также сотрудничали с Третьим рейхом, принимая награбленное золото. В 1990-х годах, под давлением многочисленных исков, крупнейшие банки, включая UBS и Credit Suisse, согласились выплатить компенсации, учредив фонд на сумму 1,25 миллиарда долларов США.

Находясь рядом с Германией, швейцарские финансовые институты принимали золото и валюту, конфискованные у евреев. Это способствовало финансированию военной машины нацистов.

После окончания Второй мировой войны банки запрашивали у наследников свидетельства о смерти, которые зачастую было невозможно получить. Они также активно скрывали информацию о так называемых «спящих счетах».

В период с 1995 по 1998 годы Всемирный еврейский конгресс инициировал масштабные судебные процессы. Эти разбирательства в конечном итоге привели к созданию компенсационного фонда.

Последние исследования выявили, что счета в швейцарских банках, особенно в Credit Suisse, активно использовались высокопоставленными нацистами. Эти счета продолжали существовать десятилетиями после войны. На данный момент швейцарские банки выплатили более 1 миллиарда долларов жертвам Холокоста и их наследникам, при этом расследования по поиску нацистских активов все еще продолжаются.

Сегодня банковская тайна в Швейцарии уже не является абсолютной для налоговых органов, но по-прежнему защищает от третьих лиц. С 2018 года Швейцария автоматически обменивается налоговой информацией с более чем 100 государствами, раскрывая данные своих резидентов. Однако разглашение сведений сотрудниками банка остается уголовно наказуемым деянием, что гарантирует высокую конфиденциальность для законных финансовых средств.

В соответствии с протоколом автоматического обмена информацией (AEOI), Швейцария передает налоговым органам других стран важные данные о счетах их резидентов. Эта информация включает личные данные, сведения о доходах и остатки на счетах.

Российский конфискат

Общий объем российских активов, замороженных в Швейцарии, превышает 13 миллиардов евро. Эта сумма включает как средства Центрального банка РФ, так и активы частных лиц. Хотя эти средства остаются собственностью России или физических лиц, их владельцы не могут ими распоряжаться.

В настоящее время у Швейцарии отсутствует законодательная база для полной конфискации этих активов, что отличает ее позицию от дискуссий в Евросоюзе. По оценкам Ассоциации швейцарских банкиров, в 2022 году в банках страны могло храниться до 150 миллиардов франков (162-165 миллиардов евро). Однако лишь часть этих средств попала под санкции.