Латвийское телевидение поднимает тревогу: Служба финансовой разведки обнаружила свыше двух десятков латвийских компаний, которые, по всей видимости, использовались в фиктивных инвестиционных схемах для получения временных видов на жительство. Эта ситуация вызывает серьезные вопросы.
Примерно 200 иностранных граждан инвестировали более десяти миллионов евро в уставные капиталы этих подозрительных компаний. Эти значительные суммы стали предметом пристального внимания.
Иностранцы имеют право получить вид на жительство в Латвии, если инвестируют 50 000 или 100 000 евро в основной капитал компании. В прошлом году данная программа привлекла почти шесть миллионов евро инвестиций.
Уже более 50 инвесторов успешно получили временные виды на жительство, а также более 25 членов их семей, а общее число членов семей, получивших или подавших заявки, превышает сотню.
В общей сложности 341 человек, включая инвесторов и их родственников, уже оформили вид на жительство в Латвии по этой схеме. Это внушительное число вызывает повышенный интерес.
Статистика Управления по делам гражданства и миграции свидетельствует о неуклонном росте интереса к этой программе. В прошлом году было подано 109 заявлений, что более чем в пять раз превышает показатели 2021 года. Примечательно, что положительные решения были вынесены лишь примерно в трети случаев.
Сомнительные схемы и "круговые" инвестиции
Руководитель Службы финансовой разведки Томс Платацис в интервью ЛТВ рассказал о тревожных прецедентах. Он отметил, что в некоторых случаях требуемая законом сумма в 50 000 евро вносилась одними и теми же средствами, например, "десять тысяч, прокрученные по кругу пять раз". Это указывает на потенциальные манипуляции.
Служба обнаружила, что иностранцы формально осуществляли инвестиции, но средства не оставались в реальном бизнесе. Вместо этого деньги переводились организаторам схем, маскируясь под займы, вознаграждения или фиктивные сделки. Также средства использовались для приобретения имущества, транспортных средств или переводились другим лицам без какого-либо экономического обоснования.
Пример компании "L Hotels"
Ярким примером служит компания "L Hotels", созданная полтора года назад. Для девяти её инвесторов в прошлом году были запрошены виды на жительство.
В списке акционеров числятся 30 человек из Индии, Афганистана, Пакистана, Турции, Чили, Малави, Сирии, Республики Вануату и других государств. Большинство из них вложили по 100 000 евро, но получили акции категории "B", которые, согласно уставу, не предоставляют права голоса.
Проверки и риски безопасности
Министерство экономики заверило, что инвесторы из третьих стран проходят тщательную проверку, а все потенциальные риски для безопасности исключаются. Важно отметить, что с 2022 года гражданам России и Беларуси такие виды на жительство не выдаются.
Тем не менее, Служба государственной безопасности предостерегает, что даже самые строгие проверки не могут полностью исключить все возможные угрозы. С 2012 года по рекомендации этой службы в "чёрный список" уже были внесены более 30 человек, ранее получивших виды на жительство.
